KYC ของ Betfair แบบไม่วุ่นวาย: สิ่งที่ถูกขอและวิธีผ่าน

การยืนยันบัญชี Betfair ในห้าขั้น ตั้งแต่การตรวจครั้งแรกถึงด่านการถอนเงิน

1. การตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ Betfair ระบุว่าโดยปกติลูกค้าต้องการเพียงเท่านี้ นอกสหราชอาณาจักร ข้อ 5.4 ผูกจุดเริ่มต้นการตรวจกับข้อกำหนดทางกฎระเบียบ และให้เกิดขึ้นได้ในขั้นต่าง ๆ

2. เอกสาร เฉพาะเมื่อถูกขอ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายก่อน แล้วจึงหลักฐานแสดงที่อยู่หากต้องการ รูปแบบไฟล์และรายการตรวจอยู่ในคู่มือการสมัคร Betfair

3. แหล่งที่มาของเงินทุน (source of funds) สำหรับลูกค้าบางราย เงินที่คุณใช้เดิมพันมาจากไหน รายละเอียดอยู่ด้านล่าง

4. การตรวจตลอดเวลาที่บัญชียังอยู่ ข้อ 5.5 และ 5.6 ระบุว่า Betfair ต้องตรวจ "during the whole time that you have an Account" (ตลอดเวลาที่คุณมีบัญชี) และอาจจำกัดบัญชีหากคำขอไม่ได้รับคำตอบ บัญชีที่ถูกระงับขณะที่การตรวจยังเปิดอยู่มีหน้าของตัวเอง ผู้รีวิวบน Trustpilot (Trustpilot ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของรีวิว) รายงานว่าถูกขอหลักฐานแสดงที่อยู่หลังฝากและถอนสำเร็จแล้ว

5. การตรวจก่อนการถอนเงินทุกครั้ง ข้อ 7.7.2 กักการถอนทุกครั้งไว้จนกว่าการยืนยันตัวตนจะเสร็จสมบูรณ์ ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ลูกค้าใหม่ยังเผชิญเพดานเงินฝาก 30 วัน และถอนเงินไม่ได้จนกว่าจะยืนยันตัวตนครบ (คู่มือการสมัครมีตัวเลข) กฎวงจรปิด (closed-loop) และเหตุผลอื่นที่การถอนถูกบล็อกอยู่ในหน้าการชำระเงิน

เมื่อ Betfair ถามว่าเงินมาจากไหน

บทความช่วยเหลือเปิดด้วยคำว่า "at times" (บางครั้ง): อาจจำเป็นต้องขอให้คุณยืนยันที่มาของเงินที่ใช้เดิมพัน "Not all customers" (ไม่ใช่ลูกค้าทุกราย) ต้องผ่านขั้นนี้ และ Betfair ระบุว่าจะติดต่อคุณหากถึงคราวของคุณ หากไม่มีหลักฐาน อาจจำกัดบัญชี

หลักฐานที่มันระบุ: สลิปเงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ เงินปันผลหรือเงินบำนาญ ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีเงินเข้าสม่ำเสมอจากแหล่งที่ระบุตัวได้ หนังสือก่อตั้งทรัสต์ (trust deed) หลักฐานรางวัลหรือการจ่ายเงินที่มีวันที่กำกับ

อะไรเป็นตัวกระตุ้น เราไม่พบตัวเลขที่เผยแพร่ ดังนั้นกฎคร่าว ๆ ใด ๆ เรื่องเงินฝากหรือเงินรางวัลก็เป็นการเดา

การตรวจของโบรกเกอร์ เทียบกับของ Betfair

ทุกช่องคือถ้อยแถลงของผู้ให้บริการเอง อ่านจากหน้าที่เผยแพร่ เป็นการอ่าน ไม่ใช่การทดสอบบัญชี ข้อมูลของ BetInAsia มาจากสำเนาที่เก็บถาวร จึงควรตรวจข้อกำหนดล่าสุดตลอด โบรกเกอร์ต้องเข้าถึงสถานที่เดิมพันที่คุณต้องการด้วย และเครื่องมือตรวจความครอบคลุมของโบรกเกอร์แสดงว่ารายไหนเข้าถึงได้

ไม่เหมาะหากขั้นตอนเซลฟีหรือวิดีโอเป็นเงื่อนไขที่รับไม่ได้: ทั้งสี่รายระบุขั้นตอนนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (BetInAsia และ MadMarket เฉพาะเมื่อจำเป็น)

เงื่อนไขที่ทำให้โบรกเกอร์ทั้งสี่รายขอบัตรประจำตัวเปรียบเทียบอยู่ในหน้าโบรกเกอร์ ส่วนโบรกเกอร์เดิมพันคืออะไรเริ่มจากศูนย์ โบรกเกอร์เพิ่มการตรวจของตัวเองและไม่ได้แทนที่การตรวจใดเลย: บัญชี Betfair โดยตรงก็ยังมีการตรวจของมันเอง เครื่องมือของโบรกเกอร์ไม่ได้เปิดรายชื่อประเทศของ Betfair ขึ้นมาใหม่ และโบรกเกอร์แต่ละรายมีรายชื่อของตัวเอง (ตรวจข้อกำหนดล่าสุดและกฎหมายท้องถิ่น) ส่วนชั้นที่เพิ่มมาคุ้มหรือไม่เป็นคำถามของการเปรียบเทียบเส้นทางเข้าสู่ exchange

คำขอมาถึงแล้ว: ห้าขั้นก่อนตอบ

1. หาสิ่งที่ถูกระบุเพียงอย่างเดียว

   ข้อความระบุชื่อเอกสาร ส่งเอกสารนั้น และเฉพาะเอกสารนั้น หากไม่ระบุเลย ให้ดูการสมัครติดอยู่ที่ขั้นไหนก่อน

2. เทียบกับข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

   ชื่อ วันเกิด และที่อยู่ ทั้งสามอย่างตามที่พิมพ์ไว้ การเดินผ่านแบบฟอร์มสมัครทีละช่องแสดงว่าแต่ละช่องคาดหวังอะไร ที่อยู่บนเอกสารของคุณกับสถานที่ที่คุณล็อกอินอาจถูกนำมาเทียบกันได้ ดังนั้นให้ที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับประเทศที่ล็อกอินเป็นประเทศเดียวกัน (ข้อกำหนดว่าด้วยที่ที่คุณล็อกอินจากระบุอะไร)

3. ซ่อมไฟล์ ไม่ใช่เรื่องเล่า

   บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารแยกต่างหากสำหรับที่อยู่ และรูปแบบไฟล์ที่ Betfair รับ ก่อนอัปโหลด รายการตรวจก่อนเริ่มแบบสั้นคุ้มกับเวลาหนึ่งนาที

4. อัปโหลดขณะที่ฝ่ายตรวจเอกสารเปิด

   ส่งหลังตรวจเวลาทำการล่าสุดของฝ่ายนี้ ไม่ใช่ช่วงดึก ผู้ใช้ตัวอัปโหลดจะได้รับอีเมลอัปเดต: ดูทั้งกล่องจดหมายและโฟลเดอร์จดหมายขยะ

5. หากถูกปฏิเสธกลับมา ให้เปลี่ยนทีละอย่างเดียว

   อ่านเหตุผลหากมี แก้รายการนั้น และถามแชตสดหากไม่ระบุ อย่าเปิดบัญชีที่สองหรือแก้ข้อมูลของคุณให้เข้ากับกระดาษ: ข้อ 6.1 อนุญาตหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งคน และข้อ 11.2.7 ระบุข้อมูลสมัครที่เป็นเท็จเป็นเหตุให้ดำเนินการ