KYC la Betfair fără dramă: ce cer și cum treceți verificarea
Pariul a fost câștigat, soldul pare corect, iar retragerea se întoarce cerând încă un document, sau o a doua dovadă care pare identică primei. Iată ordinea verificărilor Betfair, actele pe care le respinge, și ce adaugă patru brokeri.
Verificările de identitate și KYC ale Betfair vin în etape: o verificare electronică mai întâi, documente (un act de identitate cu fotografie, apoi dovada adresei) doar dacă aceasta nu este suficientă, dovada provenienței banilor dumneavoastră de pariere doar pentru unii clienți, și verificare finalizată înainte de orice retragere. Obiectivul său declarat este de patru ore pe document încărcat, cu 24 de ore cel mai mult menționat. Toți cei patru brokeri de aici vă verifică și ei, cel mai târziu înainte de o retragere, indiferent cu ce plătiți. Verificați termenii actuali.
Verificarea contului Betfair în cinci etape, de la prima verificare la bariera retragerii
1. Verificarea electronică. De obicei aceasta este tot ce are nevoie un client, spune Betfair. În afara Regatului Unit, clauza 5.4 leagă declanșarea de cerințe de reglementare și permite ca aceasta să survină în etape diferite.
2. Documente, doar dacă se cer. Întâi actul de identitate cu fotografie, apoi dovada adresei, dacă se dorește. Formatele și lista de verificare se află în ghidul de înregistrare Betfair.
3. Proveniența fondurilor, pentru unii clienți. De unde au venit banii dumneavoastră de pariere; mai multe mai jos.
4. Verificări cât timp există contul. Clauzele 5.5 și 5.6 spun că Betfair trebuie să efectueze verificări „pe toată durata în care dețineți un Cont” și poate restricționa contul dacă o cerere rămâne fără răspuns; un cont suspendat cât verificările sunt în curs are propria sa pagină. Recenzenții de pe Trustpilot (Trustpilot nu verifică faptic recenziile) relatează cereri de dovadă a adresei după depuneri și retrageri reușite.
5. Verificarea înaintea oricărei retrageri. Clauza 7.7.2 reține orice retragere până la finalizarea verificării. În Regatul Unit și Irlanda, clienții noi se confruntă și cu un plafon de depunere de 30 de zile și cu absența retragerilor până la verificarea completă (ghidul de înregistrare are cifra). Regula circuitului închis și celelalte motive pentru care o retragere este blocată se află pe pagina de plăți.
Actele pe care Betfair le respinge
Ce refuză Betfair este numit în paginile sale de ajutor, scrise având în minte clienții din Regatul Unit și Irlanda (două dintre actele de identitate cu fotografie sunt carduri irlandeze); nu a apărut nicio listă pentru restul lumii.
Acte de identitate cu fotografie pe care le refuză: Age Card, Applications Registration Card, abonamente de autobuz, legitimații de companie, carduri de credit, carduri NHS, permise de conducere pe hârtie, Public Service Card, legitimații de student, UK Citizens Card.
Dovezi de adresă pe care le refuză: extrase bancare CONDIS, citații în instanță, facturi, documente de asigurări sociale (National Insurance), scrisori NHS sau de la asigurări private de sănătate, fluturași de salariu, formularele P60 și P45, chitanțe, scrisori universitare.
Un fluturaș de salariu nu este acceptat ca dovadă de adresă, dar pagina de ajutor a Betfair despre proveniența fondurilor numește fluturașii de salariu drept dovadă a locului de unde au venit banii dumneavoastră. Același document, două roluri, acceptat doar pentru unul.
Când Betfair întreabă de unde au venit banii
Articolul de ajutor începe cu „din când în când”: poate fi necesar să vă cerem să confirmați proveniența fondurilor dumneavoastră de pariere. „Nu toți clienții” trec prin aceasta, și Betfair spune că vă va contacta dacă este cazul. Fără dovezi, poate restricționa contul.
Dovezile pe care le numește: un fluturaș de salariu, remunerație de administrator, dividende sau o pensie; un extras bancar sau de economii cu valori constante care intră dintr-o sursă identificabilă; un act fiduciar (trust deed); dovada datată a unui premiu sau a unei plăți.
Ce declanșează acest lucru? Nu a apărut nicio cifră publicată, așa că orice regulă empirică despre depuneri sau câștiguri este o presupunere.
Cine citește documentul încărcat, și când
Biroul de verificare lucrează între ora 7 și ora 2 noaptea, spune Betfair, și documentele trimise cât este închis așteaptă până se reia programul. Nu este menționat niciun fus orar, așa că verificați orele actuale.
Răspundeți cererii pe care ați primit-o, nu celei de care vă temeți.
Verificările brokerilor, puse alături de cele ale Betfair
Fiecare celulă este afirmația proprie a operatorului, citită din pagini publicate: o citire, nu un test de cont. Cele ale BetInAsia provin din copii arhivate, așa că verificați termenii actuali pe tot parcursul. Un broker trebuie să ajungă și la platforma pe care o doriți, și instrumentul de căutare a acoperirii arată care o fac.
| Operator | Documente pe care le numește | Timpul de verificare declarat | Un lucru de reținut |
|---|---|---|---|
| Betfair | Un act de identitate cu fotografie neexpirat; mai multe doar dacă se cer | Vizează patru ore; unele durează până la 24 | Birou deschis de la ora 7 la ora 2 noaptea, fus orar nespecificat |
| BetInAsia, din pagini arhivate | Act de identitate cu fotografie, un selfie ținându-l dacă se cere, un extras bancar sau o factură de utilități de cel mult 3 luni | Temporarily Approved (aprobat temporar) după încărcare; echipa sa are 24 de ore | Poate folosi platforma, dar nu poate retrage în acest timp |
| AsianConnect | Carte de identitate, pașaport sau permis de conducere; dovadă de adresă de cel mult 2 luni, fără facturi de telefon mobil; selfie sau video | Spune de obicei 2 până la 5 minute; verificare manuală posibilă | Spune că poate cere oricând |
| MadMarket | Aceeași listă ca BetInAsia | Același statut; echipa sa are 24 de ore | Retrageri blocate în acest timp; spune că o verificare algoritmică și manuală are loc înainte de fiecare |
| Sportmarket | Pașaport, carte de identitate națională sau permis de conducere; dovadă de reședință de cel mult 3 luni; selfie sau verificare liveness | Spune că majoritatea se finalizează în câteva minute | Pot urma verificări ale provenienței fondurilor și ale provenienței avuției |
Nu este pentru dumneavoastră dacă un pas cu selfie sau video este inacceptabil: toți cei patru brokeri numesc unul într-o formă sau alta (BetInAsia și MadMarket doar dacă se cere).
Declanșatorii de verificare ai celor patru brokeri sunt comparați pe pagina brokerilor; ce este un broker de pariuri începe de la zero. Un broker adaugă propriile sale verificări și nu le înlocuiește pe niciuna: un cont Betfair direct își păstrează propriile sale. Un instrument de broker nu redeschide lista de țări a Betfair, și fiecare broker își păstrează propria sa (verificați termenii actuali și legislația locală). Dacă stratul suplimentar merită este o întrebare despre cum se compară rutele de acces la exchange.
Ce omit afirmațiile despre pariuri fără act de identitate
Unele site-uri fac reclamă pariurilor fără act de identitate. Termenii Betfair îi permit să ceară un act de identitate în orice moment, înainte sau după deschiderea unui cont (clauza 4.1.12, copie arhivată), și o retragere necesită verificare finalizată. În Regatul Unit, condiția de licență 17.1.1 a autorității de reglementare a jocurilor de noroc (UKGC) cere operatorilor licențiați să verifice numele, adresa și data nașterii unui client înainte ca acesta să poată paria; alte piețe au reguli diferite, așa că verificați legislația locală.
Fiecare dintre cei patru brokeri de aici spune că verificarea este necesară, cel mai târziu, înainte de o retragere. Sportmarket adaugă că depunerile în criptomonede necesită verificare completă, și verificările de identitate se aplică indiferent de metoda de plată. Indiferent ce spune pagina de vânzări, verificarea rămâne tot între dumneavoastră și retragerea dumneavoastră.
BetInAsia spune că nu partajează niciodată datele clienților cu casele de pariuri sau terții cu care colaborează, și FAQ-ul MadMarket folosește aceleași cuvinte. AsianConnect spune că verificarea se face o singură dată, prin propriul cont, fără informații personale suplimentare transmise fiecărei case de pariuri, adăugând „cu excepția cazului în care este cerut legal sau operațional” în FAQ-ul său privind confidențialitatea. Acestea privesc cine vă vede documentele, nu câte trimiteți.
A sosit o cerere: cinci mișcări înainte să răspundeți
- Găsiți elementul numit.
Mesajul numește documentul. Trimiteți-l pe acela, și doar pe acela; dacă nu numește niciunul, care etapă a înregistrării s-a blocat vine mai întâi.
- Comparați-l cu înregistrarea dumneavoastră.
Nume, data nașterii și adresă, toate trei exact cum au fost tastate; parcurgerea formularului de înregistrare câmp cu câmp arată ce așteaptă fiecare casetă. Adresa din documentele dumneavoastră și locul din care vă autentificați pot fi puse față în față, așa că păstrați aceeași adresă înregistrată și aceeași țară de autentificare (ce spun termenii despre locul din care vă autentificați).
- Remediați documentul, nu povestea.
Act de identitate cu fotografie neexpirat, un document separat pentru adresă, un format acceptat de Betfair. Înainte să încărcați, o listă scurtă de verificat înainte de start merită un minut.
- Încărcați cât biroul este deschis.
Trimiteți-l după ce verificați orele actuale ale biroului, niciodată la ore mici ale nopții. Utilizatorii încărcătorului primesc o actualizare prin email: urmăriți inboxul și folderul de spam.
- Dacă se întoarce refuzat, schimbați un singur lucru.
Citiți motivul, dacă există unul, remediați acel element, și întrebați chatul live dacă nu se specifică. Niciodată nu deschideți un al doilea cont și nu modificați detaliile dumneavoastră pentru a se potrivi documentului: clauza 6.1 permite un singur cont pe persoană, și clauza 11.2.7 numește informațiile de înregistrare false drept motiv de acțiune.
Întrebări frecvente
Trebuie să trimit mereu documente?
Nu mereu la Betfair: spune că verificarea electronică poate, de obicei, să verifice un client fără ele.
Pot retrage cât documentele mele sunt în curs de verificare?
Folosirea unui broker schimbă verificările de identitate?
Adaugă un set. Pe paginile pe care le-am citit, instrumentul unui broker se află în interiorul unui cont pe care îl dețineți la broker, nu un cont Betfair, sub termenii proprii ai brokerului, așa că verificările sale se aplică. Ghidul despre ruta prin broker acoperă cum funcționează această structură.
Verificările sunt diferite în afara Regatului Unit și Irlandei?
În parte. Declanșatorii verificării diferă în afara Regatului Unit, iar plafonul de depunere și ajutorul pentru documente sunt formulate pentru clienții din Regatul Unit și Irlanda. Întrebați chatul live ce documente acceptă pentru țara dumneavoastră, și verificați legislația locală.