KYC na Betfair bez dramat: co chtějí a jak projít
Sázka vyhrála, zůstatek vypadá správně a výběr se vrací s žádostí o další doklad, nebo o druhý důkaz, který vypadá jako první. Tady je pořadí kontrol Betfairu, papíry, které odmítá, a co přidávají čtyři brokeři.
Kontroly totožnosti a KYC na Betfairu probíhají po fázích: nejdřív elektronická kontrola, doklady (jeden průkaz s fotografií, pak doklad o adrese) jen když nestačí, doklad o původu vašich sázkových peněz jen u některých zákazníků a dokončené ověření před jakýmkoli výběrem. Jeho uváděným cílem jsou čtyři hodiny na jedno nahrání, přičemž nejdelší zmiňovaná doba je 24. Všichni čtyři zdejší brokeři vás také ověřují nejpozději před výběrem, bez ohledu na to, čím platíte. Ověřte si aktuální podmínky.
Ověření účtu na Betfair v pěti fázích, od první kontroly po bránu před výběrem
1. Elektronická kontrola. Obvykle je to vše, co zákazník potřebuje, uvádí Betfair. Mimo Spojené království článek 5.4 váže spuštění na regulatorní požadavky a dovoluje, aby přišlo v různých fázích.
2. Doklady, jen když se o ně požádá. Nejdřív průkaz s fotografií, pak případně doklad o adrese. Formáty a kontrolní seznam jsou v průvodci registrací na Betfair.
3. Původ prostředků, u některých zákazníků. Odkud vaše sázkové peníze pocházejí; více níže.
4. Kontroly po celou dobu existence účtu. Články 5.5 a 5.6 říkají, že Betfair musí provádět kontroly „po celou dobu, po kterou máte Účet“, a může ho omezit, zůstane-li žádost bez odpovědi; účet pozastavený, zatímco kontroly běží, má vlastní stránku. Recenzenti na Trustpilotu (Trustpilot recenze neověřuje) uvádějí žádosti o doklad o adrese po úspěšných vkladech a výběrech.
5. Kontrola před jakýmkoli výběrem. Článek 7.7.2 zadržuje každý výběr, dokud není ověření dokončeno. Ve Spojeném království a Irsku nové zákazníky navíc čeká 30denní strop vkladů a žádné výběry, dokud nejsou plně ověřeni (údaj je v průvodci registrací). Pravidlo uzavřeného okruhu a další důvody, proč je výběr zablokován, jsou na stránce o platbách.
Papíry, které Betfair odmítá
Co Betfair odmítá, je uvedeno na jeho stránkách nápovědy, které jsou psané pro zákazníky ve Spojeném království a Irsku (dva záznamy o průkazech s fotografií jsou irské karty); seznam pro zbytek světa se nenašel.
Průkazy s fotografií, které odmítá: Age Card, Applications Registration Card, permanentky na autobus, firemní průkaz, kreditní karty, karty NHS, papírové řidičské průkazy, Public Service Card, studentský průkaz, UK Citizens Card.
Doklady o adrese, které odmítá: bankovní výpisy CONDIS, soudní obsílky, faktury, National Insurance, dopisy od NHS nebo soukromé zdravotní péče, výplatní pásky, P60 a P45, účtenky, dopisy od univerzit.
Výplatní páska jako doklad o adrese neobstojí, přesto nápověda Betfairu k původu prostředků uvádí výplatní pásky jako důkaz, odkud vaše peníze pocházejí. Týž papír, dvě role, přijat pro jednu.
Když se Betfair ptá, odkud peníze pocházejí
Článek nápovědy začíná slovy „občas“: může být nutné požádat vás o potvrzení původu vašich sázkových prostředků. Projde tím „ne každý zákazník“ a Betfair říká, že vás bude kontaktovat, pokud ano. Bez důkazu může účet omezit.
Důkazy, které jmenuje: výplatní páska, odměna jednatele, dividendy nebo penze; bankovní či spořicí výpis s pravidelnými příchozími částkami z identifikovatelného zdroje; svěřenská listina; datovaný doklad o ocenění nebo platbě.
Co to spouští? Žádná zveřejněná hodnota se nenašla, takže jakékoli pravidlo palce o vkladech nebo výhrách je dohad.
Kdo nahrání čte a kdy
Kontrolní oddělení pracuje podle Betfairu mezi 7:00 a 2:00 a doklady odeslané, když je zavřeno, čekají, dokud se znovu neotevře. Časové pásmo není uvedeno, ověřte si proto aktuální provozní dobu.
Odpovězte na žádost, kterou jste dostali, ne na tu, které se bojíte.
Kontroly brokerů vedle kontrol Betfairu
Každá buňka je vlastní tvrzení provozovatele, přečtené ze zveřejněných stránek: čtení, ne test účtu. Údaje BetInAsia pocházejí z archivovaných kopií, proto si všude ověřte aktuální podmínky. Broker musí také dosáhnout na burzu, kterou chcete, a vyhledávač pokrytí ukazuje, kteří ano.
| Provozovatel | Doklady, které jmenuje | Uváděná doba kontroly | Jedna věc, kterou je dobré vědět |
|---|---|---|---|
| Betfair | Jeden platný průkaz s fotografií; další jen na vyžádání | Cílí na čtyři hodiny; některé trvají až 24 | Oddělení otevřeno 7:00 až 2:00, časové pásmo neuvedeno |
| BetInAsia, z archivovaných stránek | Průkaz s fotografií, selfie s ním, je-li třeba, bankovní výpis nebo vyúčtování služeb ne starší 3 měsíců | Po nahrání stav Temporarily Approved; jeho tým má 24 hodin | Mezitím může platformu používat, ale nemůže vybírat |
| AsianConnect | Občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz; doklad o adrese do 2 měsíců, ne účty za mobilní telefon; selfie nebo video | Uvádí obvykle 2 až 5 minut; možná ruční kontrola | Uvádí, že se může zeptat kdykoli |
| MadMarket | Stejný seznam jako BetInAsia | Stejný stav; jeho tým má 24 hodin | Výběry mezitím blokovány; uvádí, že před každým probíhá algoritmická a ruční kontrola |
| Sportmarket | Pas, občanský nebo řidičský průkaz; doklad o bydlišti do 3 měsíců; selfie nebo kontrola živosti | Uvádí, že většina skončí během několika minut | Mohou následovat kontroly původu prostředků a původu majetku |
Nic pro vás, pokud je krok se selfie nebo videem nepřekročitelný: všichni čtyři brokeři ho v nějaké podobě jmenují (BetInAsia a MadMarket jen je-li třeba).
Spouštěče ověření u čtyř brokerů jsou porovnány na stránce o brokerech; co je sázkový broker začíná od nuly. Broker přidává vlastní kontroly a žádnou nenahrazuje: přímý účet na Betfairu si své ponechává. Nástroj brokera znovu neotevírá seznam zemí Betfairu a každý broker má svůj vlastní (ověřte si aktuální podmínky a místní právní úpravu). Zda se vrstva navíc vyplatí, je otázka jak se srovnávají cesty na burzu.
Co tvrzení o sázení bez dokladů vynechávají
Některé weby inzerují sázení bez dokladů. Podmínky Betfairu mu dovolují žádat o doklad totožnosti kdykoli před otevřením účtu i po něm (článek 4.1.12, archivovaná kopie) a výběr vyžaduje dokončené ověření. Ve Spojeném království licenční podmínka 17.1.1 vyžaduje, aby držitelé licence ověřili jméno, adresu a datum narození zákazníka dříve, než smí hrát; jiné trhy se liší, ověřte si proto místní právní úpravu.
Každý ze čtyř zdejších brokerů uvádí, že ověření je vyžadováno nejpozději před výběrem. Sportmarket dodává, že vklady v kryptoměnách vyžadují plné ověření, a kontroly totožnosti platí bez ohledu na platební metodu. Ať říká prodejní stránka cokoli, kontrola stále stojí mezi vámi a vaším výběrem.
BetInAsia uvádí, že údaje o zákaznících nikdy nesdílí se sázkovými kancelářemi ani třetími stranami, s nimiž spolupracuje, a MadMarket ve svém FAQ používá stejná slova. AsianConnect uvádí, že ověření proběhne jednou přes jeho vlastní účet a že se každé sázkové kanceláři nepředávají žádné další osobní údaje, v FAQ o ochraně soukromí dodává „pokud to není vyžadováno ze zákona nebo z provozních důvodů“. Týká se to toho, kdo vidí vaše doklady, ne kolik jich posíláte.
Přišla žádost: pět kroků před odpovědí
- Najděte tu jednu jmenovanou položku.
Zpráva doklad jmenuje. Pošlete ten, a jen ten; pokud žádný nejmenuje, nejdřív zjistěte, která fáze registrace se zadrhla.
- Přiložte to k registraci.
Jméno, datum narození a adresa, všechno tak, jak jste to zadali; průchod registračním formulářem pole po poli ukazuje, co každé políčko čeká. Adresu na dokladech a místo, odkud se přihlašujete, lze porovnat, proto udržujte registrovanou adresu a zemi přihlášení stejné (co říkají podmínky o místě přihlášení).
- Opravte soubor, ne příběh.
Platný průkaz s fotografií, samostatný doklad o adrese, formát, který Betfair přijímá. Před nahráním stojí za minutu kratší kontrolní seznam před odesláním.
- Nahrávejte, dokud je oddělení otevřené.
Pošlete to po ověření aktuální provozní doby, nikdy v brzkých ranních hodinách. Uživatelé nástroje pro nahrávání dostávají e-mailovou aktualizaci: hlídejte schránku i složku nevyžádané pošty.
- Pokud se vrátí odmítnutí, změňte jednu věc.
Přečtěte si důvod, pokud je uveden, opravte tu položku a zeptejte se živého chatu, pokud ho neuvádí. Nikdy neotevírejte druhý účet ani neupravujte své údaje, aby seděly k papíru: článek 6.1 dovoluje jeden účet na osobu a článek 11.2.7 jmenuje nepravdivé registrační údaje jako důvod k zásahu.
Časté otázky
Musím vždy posílat doklady?
Na Betfairu ne vždy: uvádí, že elektronická kontrola obvykle dokáže zákazníka ověřit i bez nich.
Mohu vybírat, zatímco se moje doklady kontrolují?
Mění použití brokera kontroly totožnosti?
Přidává další sadu. Na stránkách, které jsme četli, nástroj brokera sedí uvnitř účtu, který máte u brokera, ne účtu na Betfairu, a řídí se vlastními podmínkami brokera, takže se uplatní jeho kontroly. Průvodce cestou přes brokera pokrývá, jak tato struktura funguje.
Liší se kontroly mimo Spojené království a Irsko?
Zčásti. Spouštěče ověření se mimo Spojené království liší a strop vkladů i nápověda k dokladům jsou formulovány pro zákazníky ve Spojeném království a Irsku. Zeptejte se živého chatu, které papíry přijímá pro vaši zemi, a ověřte si místní právní úpravu.