Betfair KYC felesleges dráma nélkül: mit kérnek, és hogyan felelj meg
A fogadás nyert, az egyenleg rendben látszik, a kifizetés pedig azzal jön vissza, hogy még egy irat kell, vagy egy második igazolás, amely ugyanolyan, mint az első. Itt a sorrend, amelyben a Betfair ellenőriz, az iratok, amelyeket visszautasít, és az, amit négy bróker hozzátesz.
A Betfair személyazonosság-ellenőrzése és KYC-ja szakaszokban halad: először elektronikus ellenőrzés, iratok (egy fényképes igazolvány, majd lakcímigazolás) csak akkor, ha ez kevés, a fogadási pénzed eredetének igazolása csak egyes ügyfeleknél, és befejezett igazolás minden kifizetés előtt. Kinyilvánított célja feltöltésenként négy óra, amelyből a leghosszabb, amit említ, 24. Itt mind a négy bróker legkésőbb a kifizetés előtt szintén igazol téged, bármivel fizetsz. Nézd meg az aktuális feltételeket.
Betfair számlaigazolás öt szakaszban, az első ellenőrzéstől a kifizetési kapuig
1. Az elektronikus ellenőrzés. A Betfair szerint az ügyfeleknek általában csak ez kell. Az Egyesült Királyságon kívül az 5.4. pont az indítóokot a szabályozási követelményekhez köti, és lehetővé teszi, hogy különböző szakaszokban kerüljön rá sor.
2. Iratok, csak ha kérik. Először fényképes igazolvány, majd lakcímigazolás, ha szükséges. A formátumok és az ellenőrzőlista a Betfair regisztrációs útmutatójában vannak.
3. A pénz eredete, egyes ügyfeleknél. Honnan származik a fogadási pénzed; erről lejjebb bővebben.
4. Ellenőrzések, amíg a számla létezik. Az 5.5. és az 5.6. pont szerint a Betfairnek ellenőriznie kell „az egész idő alatt, amíg számlád van”, és korlátozhatja azt, ha egy kérés megválaszolatlan marad; a felfüggesztett számla, amíg nyitottak az ellenőrzések külön oldalt kapott. A Trustpilot-értékelők (a Trustpilot nem ellenőrzi tényszerűen az értékeléseket) sikeres befizetések és kifizetések után is számolnak be lakcímigazolás-kérésekről.
5. Az ellenőrzés minden kifizetés előtt. A 7.7.2. pont minden kifizetést visszatart, amíg az igazolás be nem fejeződik. Az Egyesült Királyságban és Írországban az új ügyfelekre ráadásul 30 napos befizetési plafon vonatkozik, és a teljes igazolásig nincs kifizetés (az összeget a regisztrációs útmutató tartalmazza). A zárt körű szabály és a kifizetés blokkolásának többi oka a fizetési oldalon van.
Az iratok, amelyeket a Betfair visszautasít
Azt, hogy mit utasít vissza a Betfair, a súgóoldalai nevezik meg, amelyeket brit és ír ügyfelekre írtak (a fényképes igazolványok közül kettő ír kártya); a világ többi részére vonatkozó listát nem találtunk.
Fényképes igazolvány, amelyet visszautasít: az Age Card, az Applications Registration Card, a buszbérletek, a céges igazolvány, a hitelkártyák, az NHS-kártyák, a papír vezetői engedélyek, a Public Service Card, a diákigazolvány, a UK Citizens Card.
Lakcímigazolás, amelyet visszautasít: CONDIS bankszámlakivonatok, bírósági idézés, számlák, National Insurance, NHS vagy magánegészségügyi levelek, fizetési jegyzékek, P60 és P45, nyugták, egyetemi levelek.
A fizetési jegyzék megbukik lakcímigazolásként, a Betfair a pénz eredetéről szóló súgója viszont a fizetési jegyzéket nevezi meg bizonyítékként arra, honnan jön a pénzed. Ugyanaz az irat, két feladat, az egyikre elfogadva.
Amikor a Betfair azt kérdezi, honnan jött a pénz
A súgócikk úgy kezdődik, hogy „időnként”: szükség lehet arra, hogy megerősítsd a fogadási pénzed eredetét. „Nem minden ügyfél” esik át ezen, és a Betfair azt mondja, felveszi veled a kapcsolatot, ha te igen. A bizonyíték nélkül korlátozhatja a számlát.
A bizonyítékok, amelyeket megnevez: fizetési jegyzék, vezetői javadalmazás, osztalék vagy nyugdíj; bank- vagy megtakarítási számlakivonat, azonosítható forrásból érkező, egymással összhangban lévő jóváírásokkal; vagyonkezelői okirat; egy díj vagy kifizetés keltezett igazolása.
Mi váltja ki? Közzétett összeget nem találtunk, ezért minden, a befizetésekre vagy a nyereményekre vonatkozó ökölszabály csak találgatás.
Ki olvassa el a feltöltést, és mikor
A Betfair szerint az ellenőrző csapat reggel 7 és hajnali 2 óra között dolgozik, és a zárási időben küldött iratok a nyitásig várnak. Időzónát nem ad meg, ezért nézd meg az aktuális nyitvatartást.
Arra a kérésre válaszolj, amelyet kaptál, ne arra, amelytől félsz.
A brókerek ellenőrzései a Betfairéi mellett
Minden cella az üzemeltető saját állítása, közzétett oldalakról olvasva: olvasat, nem számlateszt. A BetInAsia bróker adatai archivált másolatokból származnak, ezért végig nézd meg az aktuális feltételeket. A brókernek el is kell érnie a kívánt helyszínt, és a lefedettségkereső megmutatja, melyek érik el.
| Üzemeltető | Iratok, amelyeket megnevez | Az általa megadott ellenőrzési idő | Egy dolog, amit érdemes tudni |
|---|---|---|---|
| Betfair | Egy érvényes fényképes igazolvány; több csak ha kérik | Négy óra a célja; némelyik akár 24 | A csapat reggel 7-től hajnali 2-ig dolgozik, időzóna nincs megadva |
| BetInAsia, archivált oldalakból | Fényképes igazolvány, rajta tartva egy szelfi, ha szükséges, 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy közüzemi számla | Feltöltés után Temporarily Approved (ideiglenesen jóváhagyott); a csapatának 24 órája van | Közben használhatja a platformot, de nem fizethet ki |
| AsianConnect | Személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély; 2 hónapnál nem régebbi lakcímigazolás, mobiltelefon-számla nem; szelfi vagy videó | Általában 2-5 perc, azt mondja; kézi ellenőrzés lehetséges | Azt mondja, bármikor kérhet |
| MadMarket | Ugyanaz a lista, mint a BetInAsia esetében | Ugyanaz az állapot; a csapatának 24 órája van | Közben a kifizetések blokkoltak; azt mondja, minden kifizetés előtt algoritmikus és kézi ellenőrzés fut |
| Sportmarket | Útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély; 3 hónapnál nem régebbi lakhelyigazolás; szelfi vagy élőségi ellenőrzés | Azt mondja, a legtöbb pár perc alatt lezárul | A pénz eredetének és a vagyon eredetének ellenőrzése követheti |
Nem neked való, ha a szelfi vagy a videó lépés kizáró ok: mind a négy bróker megnevez egyet valamilyen formában (a BetInAsia és a MadMarket csak ha szükséges).
A négy bróker azonosítási kiváltói a brókerek oldalán vannak összevetve; mi a fogadási bróker az alapoktól indul. A bróker saját ellenőrzéseket tesz hozzá, és egyet sem vált le: a közvetlen Betfair-számla megtartja a sajátjait. A bróker eszköze nem nyitja újra a Betfair országlistáját, és minden bróker a sajátját tartja (nézd meg az aktuális feltételeket és a helyi jogszabályokat). Hogy a plusz réteg megéri-e, az hogyan viszonyulnak a tőzsdére vezető utak kérdése.
Amit az igazolás nélküli fogadás ígéretei kihagynak
Egyes oldalak igazolás nélküli fogadást hirdetnek. A Betfair feltételei lehetővé teszik, hogy a számlanyitás előtt vagy után bármikor személyi igazolványt kérjen (4.1.12. pont, archivált másolat), és a kifizetéshez befejezett igazolás kell. Az Egyesült Királyságban a szabályozó, az UKGC 17.1.1. licencfeltétele előírja a licencbirtokosoknak, hogy az ügyfél nevét, lakcímét és születési dátumát igazolják, mielőtt az ügyfél fogadhatna; más piacokon ez eltér, ezért nézd meg a helyi jogszabályokat.
Az itt szereplő négy bróker mindegyike azt mondja, hogy legkésőbb a kifizetés előtt igazolás szükséges. A Sportmarket bróker hozzáteszi, hogy a kripto befizetésekhez teljes igazolás kell, és a személyazonosság-ellenőrzés a fizetési módtól függetlenül érvényes. Bármit mond az eladási oldal, az ellenőrzés továbbra is ott áll közted és a kifizetésed között.
A BetInAsia bróker azt mondja, hogy soha nem osztja meg az ügyféladatokat a fogadóirodákkal vagy harmadik felekkel, amelyekkel együttműködik, és a MadMarket bróker GYIK-ja ugyanezeket a szavakat használja. Az AsianConnect bróker azt mondja, hogy az igazolás egyszer fut le, a saját számláján keresztül, minden fogadóirodának további személyes adatok átadása nélkül, az adatvédelmi GYIK-jában hozzátéve, hogy „hacsak jogilag vagy működésileg nem szükséges”. Ezek arra vonatkoznak, ki látja az iratokat, nem arra, hányat küldesz.
Megérkezett egy kérés: öt lépés, mielőtt válaszolsz
- Találd meg az egy megnevezett tételt.
Az üzenet megnevezi az iratot. Azt küldd, és csak azt; ha egyet sem nevez meg, először azt tisztázd, hogy a regisztráció melyik szakasza akadt el.
- Tartsd a regisztrációdhoz.
Név, születési dátum és lakcím, mind a három úgy, ahogy begépelted; a regisztrációs űrlap végigjárása mezőről mezőre megmutatja, mit vár az egyes mező. Az iratokon szereplő lakcím és az a hely, ahonnan bejelentkezel, egymással összevethető, ezért a regisztrált lakcímed és a bejelentkezési országod maradjon azonos (mit mondanak a feltételek arról, honnan jelentkezel be).
- A dossziét javítsd, ne a történetet.
Érvényes fényképes igazolvány, a lakcímhez külön irat, a Betfair által elfogadott formátum. Feltöltés előtt egy rövidebb repülés előtti lista megér egy percet.
- Akkor tölts fel, amikor a csapat nyitva van.
Küldd el, miután megnézted a csapat aktuális nyitvatartását, soha nem hajnalban. A feltöltők e-mailes frissítést kapnak: figyeld a postaládát és a levélszemét mappát.
- Ha visszautasítva jön vissza, egy dolgot változtass.
Olvasd el az indokot, ha van, javítsd ki azt a tételt, és kérdezd meg az élő csevegést, ha nem mondja meg. Soha ne nyiss második számlát, és ne írd át az adataidat az irathoz igazítva: a 6.1. pont személyenként egy számlát enged, a 11.2.7. pont pedig a hamis regisztrációs adatot nevezi meg intézkedési okként.
Gyakran ismételt kérdések
Mindig kell iratokat küldenem?
A Betfairnél nem mindig: azt mondja, az elektronikus ellenőrzés általában iratok nélkül is igazolni tud egy ügyfelet.
Kifizethetek, amíg az iratokat ellenőrzik?
Változtat a bróker használata a személyazonosság-ellenőrzéseken?
Hozzátesz egy újabbat. Az általunk olvasott oldalakon a bróker eszköze egy olyan számlán belül működik, amelyet a brókernél tartasz, nem Betfair-számlán, a bróker saját feltételei szerint, ezért az ő ellenőrzései érvényesek. A brókeren keresztüli útmutató hogyan működik ez a szerkezet kérdését tárgyalja.
Mások az ellenőrzések az Egyesült Királyságon és Írországon kívül?
Részben. Az igazolás kiváltói az Egyesült Királyságon kívül eltérnek, a befizetési plafon és az irat-súgó pedig brit és ír ügyfelekre van megfogalmazva. Kérdezd meg az élő csevegést, mely iratokat fogadja el a te országodra, és nézd meg a helyi jogszabályokat.