Il KYC di Betfair senza drammi: cosa chiedono e come superarlo
La scommessa è stata vinta, il saldo sembra giusto, e il prelievo torna chiedendo un altro documento, o una seconda prova che sembra identica alla prima. Ecco l'ordine dei controlli di Betfair, i documenti che respinge, e cosa aggiungono quattro broker.
I controlli d'identità e KYC di Betfair arrivano a fasi: prima un controllo elettronico, poi documenti (prima un documento d'identità con foto, poi una prova di indirizzo) solo se quello non basta, una prova di dove provengono i tuoi soldi da scommessa solo per alcuni clienti, e la verifica completata prima di qualsiasi prelievo. L'obiettivo dichiarato è quattro ore per ogni caricamento, con 24 come limite massimo citato. Tutti e quattro i broker qui ti verificano anche loro prima di un prelievo al più tardi, con qualsiasi cosa tu abbia pagato. Verifica i termini attuali.
La verifica del conto Betfair in cinque fasi, dal primo controllo al cancello del prelievo
1. Il controllo elettronico. Di solito è tutto ciò che serve a un cliente, dice Betfair. Fuori dal Regno Unito, la clausola 5.4 lega il fattore scatenante a requisiti regolamentari e lo fa intervenire in fasi diverse.
2. Documenti, solo se richiesti. Prima un documento d'identità con foto, poi una prova di indirizzo se richiesta. Formati ed elenco di controllo sono in la guida alla registrazione Betfair.
3. Origine dei fondi, per alcuni clienti. Da dove provengono i tuoi soldi da scommessa; più sotto.
4. Controlli per tutto il tempo in cui esiste il conto. Le clausole 5.5 e 5.6 dicono che Betfair deve condurre controlli "per tutto il tempo in cui hai un conto" e può limitarlo se una richiesta resta senza risposta; un conto sospeso mentre i controlli sono aperti ha una pagina propria. I recensori su Trustpilot (Trustpilot non verifica i fatti delle recensioni) segnalano richieste di prova di indirizzo dopo depositi e prelievi riusciti.
5. Il controllo prima di qualsiasi prelievo. La clausola 7.7.2 trattiene ogni prelievo finché la verifica non è completa. Nel Regno Unito e in Irlanda, i nuovi clienti affrontano anche un tetto di 30 giorni sui depositi e nessun prelievo finché non sono completamente verificati (la guida alla registrazione ha la cifra). La regola del circuito chiuso e gli altri motivi per cui un prelievo è bloccato sono sulla pagina dei pagamenti.
I documenti che Betfair respinge
Ciò che Betfair rifiuta è nominato nelle sue pagine di assistenza, scritte pensando ai clienti del Regno Unito e dell'Irlanda (due voci di documenti con foto sono carte irlandesi); non è emersa nessuna lista per il resto del mondo.
Documenti con foto che rifiuta: la Age Card, l'Applications Registration Card, gli abbonamenti autobus, documenti aziendali, carte di credito, le tessere NHS, le patenti di guida su carta, la Public Service Card, documenti studenteschi, la UK Citizens Card.
Prove di indirizzo che rifiuta: estratti conto CONDIS, convocazioni in tribunale, fatture, documenti dell'assicurazione nazionale, lettere NHS o di assicurazione sanitaria privata, buste paga, i moduli P60 e P45, ricevute, lettere universitarie.
Una busta paga non va come prova di indirizzo, eppure la pagina di assistenza di Betfair sull'origine dei fondi nomina le buste paga come prova di dove provengono i tuoi soldi. Lo stesso foglio, due ruoli, accettato per uno solo.
Quando Betfair chiede da dove arrivano i soldi
L'articolo di assistenza inizia con "a volte": può essere necessario chiederti di confermare l'origine dei tuoi fondi da scommessa. "Non tutti i clienti" passano per questo, e Betfair dice che ti contatterà se capita a te. Senza la prova può limitare il conto.
Le prove che nomina: una busta paga, la remunerazione di un amministratore, dividendi o una pensione; un estratto conto bancario o di risparmio con entrate costanti da una fonte identificabile; un atto fiduciario; una prova datata di un premio o un pagamento.
Cosa fa scattare il controllo? Non è emersa nessuna cifra pubblicata, quindi qualsiasi regola empirica su depositi o vincite è un'ipotesi.
Chi legge il caricamento, e quando
Il team di revisione lavora tra le 7 e le 2 di notte, dice Betfair, e i documenti inviati mentre è chiuso attendono la riapertura. Non è indicato nessun fuso orario, quindi verifica gli orari attuali.
Rispondi alla richiesta che hai ricevuto, non a quella che temi.
I controlli dei broker, messi a confronto con quelli di Betfair
Ogni cella è l'affermazione propria dell'operatore, letta da pagine pubblicate: una lettura, non un test sul conto. Quelle di BetInAsia vengono da copie archiviate, quindi verifica i termini attuali per tutti. Un broker deve anche raggiungere la piattaforma che vuoi, e il cercatore di copertura mostra quali lo fanno.
| Operatore | Documenti che nomina | Tempo di revisione dichiarato | Una cosa da sapere |
|---|---|---|---|
| Betfair | Un documento con foto non scaduto; altro solo se richiesto | Punta a quattro ore; alcune richiedono fino a 24 | Team aperto dalle 7 alle 2 di notte, fuso orario non indicato |
| BetInAsia, da pagine archiviate | Documento con foto, un selfie mentre lo tieni se richiesto, un estratto conto bancario o una bolletta non più vecchia di 3 mesi | Approvato temporaneamente dopo il caricamento; il suo team ha 24 ore | Puoi usare la piattaforma ma non prelevare nel frattempo |
| AsianConnect | Carta d'identità, passaporto o patente; prova di indirizzo entro 2 mesi, nessuna bolletta del cellulare; selfie o video | Dice tipicamente 2 a 5 minuti; revisione manuale possibile | Dice che può chiedere in qualsiasi momento |
| MadMarket | Stessa lista di BetInAsia | Stesso stato; il suo team ha 24 ore | Prelievi bloccati nel frattempo; dice che un controllo algoritmico e manuale corre prima di ciascuno |
| Sportmarket | Passaporto, documento nazionale o patente; prova di residenza entro 3 mesi; selfie o controllo di liveness | Dice che la maggior parte finisce in pochi minuti | Possono seguire controlli sull'origine dei fondi e della ricchezza |
Non fa per te se un passaggio con selfie o video è un ostacolo insuperabile: tutti e quattro i broker ne nominano uno in qualche forma (BetInAsia e MadMarket solo se richiesto).
I fattori scatenanti dei controlli d'identità dei quattro broker sono confrontati sulla pagina dei broker; cos'è un broker di scommesse parte da zero. Un broker aggiunge i propri controlli e non ne elimina nessuno: un conto Betfair diretto conserva i propri. Lo strumento di un broker non riapre la lista di paesi di Betfair, e ogni broker conserva la propria (verifica i termini attuali e la normativa locale). Se lo strato in più valga la pena è una domanda per come si confrontano le strade verso l'exchange.
Cosa lasciano fuori le promesse di scommesse senza documenti
Alcuni siti pubblicizzano scommesse senza documenti. I termini di Betfair le permettono di chiedere documenti in qualsiasi momento prima o dopo l'apertura di un conto (clausola 4.1.12, copia archiviata), e un prelievo richiede la verifica completata. La condizione di licenza 17.1.1 dell'UKGC richiede ai licenziatari di verificare nome, indirizzo e data di nascita di un cliente prima che quel cliente possa giocare; altri mercati differiscono, quindi verifica la normativa locale.
Ciascuno dei quattro broker qui dice che la verifica è richiesta prima di un prelievo al più tardi. Sportmarket aggiunge che i depositi in crypto richiedono la verifica completa, e i controlli d'identità si applicano con qualsiasi metodo di pagamento. Qualsiasi cosa dica la pagina commerciale, il controllo resta comunque tra te e il tuo prelievo.
BetInAsia dice che non condivide mai i dati dei clienti con i bookmaker o con terzi con cui collabora, e il FAQ di MadMarket usa le stesse parole. AsianConnect dice che la verifica avviene una sola volta, tramite il suo conto proprio, senza ulteriori dati personali passati a ciascun bookmaker, aggiungendo "salvo se richiesto legalmente o operativamente" nel suo FAQ sulla privacy. Questo riguarda chi vede i tuoi documenti, non quanti ne invii.
È arrivata una richiesta: cinque mosse prima di rispondere
- Trova l'unico elemento nominato.
Il messaggio nomina il documento. Invia quello, e solo quello; se non ne nomina nessuno, quale fase della registrazione si è bloccata viene prima.
- Confrontalo con la tua registrazione.
Nome, data di nascita e indirizzo, tutti e tre come li hai scritti; il modulo di registrazione campo per campo mostra cosa si aspetta ciascuna casella. L'indirizzo sui tuoi documenti e il luogo da cui accedi possono essere confrontati tra loro, quindi mantieni uguali il tuo indirizzo registrato e il tuo paese di accesso (cosa dicono i termini su da dove accedi).
- Ripara il documento, non la storia.
Un documento con foto non scaduto, un documento separato per l'indirizzo, un formato che Betfair accetta. Prima di caricare, una lista di controllo più breve vale un minuto.
- Carica mentre il team è aperto.
Invialo dopo aver verificato gli orari attuali del team, mai nel cuore della notte. Chi usa lo strumento di caricamento riceve un aggiornamento via email: controlla la posta in arrivo e lo spam.
- Se torna rifiutato, cambia una cosa.
Leggi il motivo se c'è, correggi quell'elemento, e chiedi alla live chat se non lo dice. Non aprire mai un secondo conto né modificare i tuoi dati per farli coincidere con il documento: la clausola 6.1 permette un solo conto per persona, e la clausola 11.2.7 nomina i dati di registrazione falsi come motivo di intervento.
Domande frequenti
Devo sempre inviare documenti?
Non sempre su Betfair: dice che il controllo elettronico di solito può verificare un cliente senza di essi.
Posso prelevare mentre i miei documenti sono in revisione?
Usare un broker cambia i controlli d'identità?
Ne aggiunge una serie. Nelle pagine che abbiamo letto, lo strumento di un broker si trova dentro un conto che hai con il broker, non un conto Betfair, sotto i termini propri del broker, quindi si applicano i suoi controlli. La guida sul percorso tramite broker copre come funziona questa struttura.
I controlli sono diversi fuori dal Regno Unito e dall'Irlanda?
In parte. I fattori scatenanti della verifica differiscono fuori dal Regno Unito, e il tetto sui depositi e l'assistenza sui documenti sono scritti per clienti del Regno Unito e dell\'Irlanda. Chiedi alla live chat quali documenti accetta per il tuo paese, e verifica la normativa locale.