Betfairi KYC ilma draamata: mida nad küsivad ja kuidas läbida
Kihlvedu võideti, saldo tundub õige, ja väljamakse tuleb tagasi, küsides veel ühte dokumenti või teist tõendit, mis näeb välja nagu esimene. Siin on Betfairi kontrollide järjekord, paberid, mida ta tagasi lükkab, ja see, mida neli brokerit juurde lisavad.
Betfairi isikutuvastus ja KYC tulevad etappidena: esmalt elektrooniline kontroll, dokumendid (üks fotoga isikut tõendav dokument, siis elukohatõend) ainult siis, kui see ei piisa, rahaallika tõend, kust su kihlvedu raha tuli, ainult osadele klientidele, ning lõpetatud kinnitus enne mistahes väljamakset. Tema enda öeldud eesmärk on neli tundi üleslaadimise kohta, pikim, mida ta mainib, on 24 tundi. Kõik neli brokerit siin kontrollivad sind hiljemalt enne väljamakset, sõltumata sellest, millega maksad. Kontrolli kehtivaid tingimusi.
Betfairi konto kinnitamine viies etapis, esimesest kontrollist väljamakseni
1. Elektrooniline kontroll. Tavaliselt on see kõik, mida klient vajab, ütleb Betfair. Väljaspool Ühendkuningriiki seob punkt 5.4 käivitaja regulatiivsete nõuetega ja lubab sellel langeda eri etappides.
2. Dokumendid, ainult siis, kui küsitakse. Esmalt fotoga isikut tõendav dokument, siis elukohatõend, kui seda soovitakse. Vormingud ja kontrollnimekiri on Betfairi registreerimisjuhendis.
3. Rahaallika tõend, mõne kliendi puhul. Kust su kihlvedu raha tuli; rohkem allpool.
4. Kontrollid seni, kuni konto on olemas. Punktid 5.5 ja 5.6 ütlevad, et Betfair peab kontrolle tegema „during the whole time that you have an Account“ ja võib konto piirata, kui päringule ei vastata; konto, mis on peatatud kontrollide ajal, on oma lehel. Trustpilot'i arvustajad (Trustpilot ei kontrolli arvustusi) teatavad elukohatõendi nõuetest pärast edukaid sissemakseid ja väljamakseid.
5. Kontroll enne mistahes väljamakset. Punkt 7.7.2 hoiab iga väljamakse kinni, kuni kinnitus on lõpetatud. Ühendkuningriigis ja Iirimaal kehtib uutele klientidele ka 30-päevane sissemakse piirang ning väljamakseid ei tehta enne täielikku kinnitust (summa on registreerimisjuhendis). Suletud ringi reegel ja muud põhjused, miks väljamakse on blokeeritud, on makseviiside lehel.
Paberid, mida Betfair tagasi lükkab
Mida Betfair tagasi lükkab, on nimetatud tema abilehtedes, mis on kirjutatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa klientide jaoks (kaks fotoga isikut tõendavat dokumenti on Iiri kaardid); ülemaailmset nimekirja ei leidnud.
Fotoga isikut tõendav dokument, mida ta ei võta: Age Card, Applications Registration Card, bussipiletid, ettevõtte ID, krediitkaardid, NHS-kaardid, paberist juhiload, Public Service Card, üliõpilaspilet, UK Citizens Card.
Elukohatõend, mida ta ei võta: CONDIS pangakonto väljavõtted, kohtukutse, arved, National Insurance, NHS-i või eraarstiabi kirjad, palgalehed, P60 ja P45, kviitungid, ülikooli kirjad.
Palgaleht ei sobi elukohatõendiks, ometi nimetab Betfairi rahaallika abileht palgalehti tõendina, kust raha tuli. Sama paber, kaks rolli, aktsepteeritud ühe jaoks.
Kui Betfair küsib, kust raha tuli
Abileht algab sõnadega „at times“: vahel võib olla vaja kinnitada, mis on su kihlvedude raha allikas. „Not all customers“ läbivad selle, ja Betfair ütleb, et võtab ühendust, kui sind see puudutab. Tõendita võib ta konto piirata.
Tõendid, mida ta nimetab: palgaleht, direktori tasu, dividendid või pension; pangakonto või säästukonto väljavõte, kus on järjepidevad sissetulevad summad tuvastatavast allikast; usaldusfondi leping; kuupäevaga tõend auhinna või makse kohta.
Mis selle käima paneb? Avaldatud arvu ei leidnud, seega on mistahes reegel sissemaksete või võitude kohta oletus.
Kes loeb üleslaadimise ja millal
Ülevaatuse meeskond töötab Betfairi sõnul kell 7:00 kuni 2:00 (öösel), ja dokumendid, mis saadetakse siis, kui ta on kinni, ootavad, kuni ta uuesti avaneb. Ajatsooni ei ole märgitud, seega kontrolli praegust tööaega.
Vasta päringule, mille said, mitte sellele, mida kardad.
Brokerite kontrollid kõrvuti Betfairiga
Iga lahter on operaatori enda väide, loetud avaldatud lehtedelt: lugemine, mitte kontotest. BetInAsia andmed pärinevad arhiveeritud koopiatest, seega kontrolli kehtivaid tingimusi kogu tabelis. Broker peab jõudma ka sinu soovitud platvormini, ja katvuse otsija näitab, millised seda teevad.
| Operaator | Dokumendid, mida nimetab | Ülevaatusaeg, mida nimetab | Üks asi, mida tead |
|---|---|---|---|
| Betfair | Üks kehtiv fotoga isikut tõendav dokument; rohkem ainult siis, kui küsitakse | Eesmärk neli tundi; mõned kuni 24 | Desk avatud 7:00 kuni 2:00, ajatsoon märkimata |
| BetInAsia, arhiivilehtedelt | Fotoga isikut tõendav dokument, selfie selle hoidmisest, kui nõutakse; pangakonto väljavõte või kommunaalarve, mitte vanem kui 3 kuud | Ajutiselt kinnitatud pärast üleslaadimist; tema meeskonnal on 24 tundi | Platvormi võib kasutada, aga selle ajal ei saa välja võtta |
| AsianConnect | ID-kaart, pass või juhiluba; aadressitõend mitte vanem kui 2 kuud, mobiiltelefoni arved ei sobi; selfie või video | Ütleb tavaliselt 2 kuni 5 minutit; võimalik käsitsi ülevaatus | Ütleb, et võib küsida igal ajal |
| MadMarket | Sama nimekiri mis BetInAsia'l | Sama staatus; tema meeskonnal on 24 tundi | Väljamaksed blokeeritud selle ajal; ütleb, et enne igat väljamakset käib algoritmiline ja käsitsi kontroll |
| Sportmarket | Pass, riiklik ID või juhiluba; elukohatõend mitte vanem kui 3 kuud; selfie või elavuskontroll | Ütleb, et enamik lõpeb mõne minutiga | Source of Funds ja Source of Wealth kontrollid võivad järgneda |
Ei sobi sulle, kui selfie- või videosamm on vastunäidustus: kõik neli brokerit nõuavad mingil kujul ühte (BetInAsia ja MadMarket ainult vajaduse korral).
Nelja brokeri isikutuvastuse käivitajad on võrreldud brokerite lehel; mis on kihlvedude broker algab nullist. Broker lisab oma kontrollid ega asenda ühtegi: otsene Betfairi konto säilitab omad. Brokeri tööriist ei avalda uuesti Betfairi riigiloendit ja iga broker hoiab oma (kontrolli kehtivaid tingimusi ja kohalikku seadust). Kas lisakiht tasub, on küsimus sellest, kuidas börsi sisenemisteed omavahel võrduvad.
Mida ID-vabad väited ei ütle
Mõned saidid reklaamivad ID-vabat kihlvedu. Betfairi tingimused lubavad tal küsida ID-d igal ajal enne konto avamist või pärast seda (punkt 4.1.12, arhiveeritud koopia), ja väljamakse nõuab lõpetatud kinnitust. Ühendkuningriigis nõuab litsentsitingimus 17.1.1 (UKGC), et litsentsiaat kontrolliks kliendi nime, aadressi ja sünniaja enne, kui klient tohib kihelda; see on Ühendkuningriigi reegel, teistel turgudel on teisiti, seega kontrolli kohalikku seadust.
Iga neljast brokerist siin ütleb, et kinnitus on nõutud hiljemalt enne väljamakset. Sportmarket lisab, et krüptohoused nõuavad täielikku kinnitust, ja ID-kontrollid kehtivad sõltumata makseviisist. Mida iganes müügileht lubab, kontroll seisab sinu ja väljamakse vahel.
BetInAsia ütleb, et ei jaga kliendi andmeid kunagi kihlveokontoritega ega kolmandate osapooltega, kellega koostööd teeb, ja MadMarket'i KKK kasutab samu sõnu. AsianConnect ütleb, et kinnitus käib üks kord, oma konto kaudu, ilma et iga kihlveokontorile edastataks lisaisikuandmeid, ja lisab oma privaatsuse KKK-s sõnad „unless legally or operationally required“. Need puudutavad seda, kes su dokumente näeb, mitte seda, mitu sa saadad.
Päring on tulnud: viis sammu enne vastamist
- Leia üks nimetatud dokument.
Teade nimetab dokumendi. Saada see ja ainult see; kui ta ühtegi ei nimeta, tuleb esmalt see etapp, kus registreerimine on seisma jäänud.
- Hoia see oma registreerimise vastu.
Nimi, sünniaeg ja aadress, kõik kolm nii nagu sisestasid; registreerimisvormi läbimine väli-väljalt näitab, mida iga kast ootab. Dokumentidel olev aadress ja koht, kust sisse logid, võidakse üksteisega võrrelda, seega hoia registreeritud aadress ja sisselogimisriik samad (mida tingimused ütlevad sisselogimiskoha kohta).
- Paranda fail, mitte lugu.
Kehtiv fotoga isikut tõendav dokument, eraldi dokument aadressi jaoks, Betfairi vastuvõetav vorming. Enne üleslaadimist väärib minutit lühike eellennu nimekiri.
- Laadi üles, kui desk on avatud.
Saada see pärast kontrollimist, millal desk praegu avatud on, mitte kunagi öösel. Üleslaadimisvahendi kasutajad saavad e-posti teavitusi: jälgi postkasti ja rämpsposti kausta.
- Kui see tuleb tagasi tagasilükatuna, muuda üht asja.
Loe põhjus, kui see on olemas, paranda see üks üksus ja küsi elavas vestluses, kui see ei ütle. Ära ava kunagi teist kontot ega muuda oma andmeid, et sobituda paberiga: punkt 6.1 lubab ühe konto inimese kohta ja punkt 11.2.7 nimetab valeregistreerimisandmeid põhjuseks, miks Betfair võib tegutseda.
Küsimused, mida inimesed esitavad
Kas pean alati dokumente saatma?
Betfairi juures mitte alati: ta ütleb, et elektrooniline kontroll võib kliendi tavaliselt kinnitada ilma dokumentideta.
Kas ma saan väljamakse teha, kui mu dokumente vaadatakse?
Kas brokeri kasutamine muudab ID-kontrolle?
See lisab ühe komplekti. Lehtede järgi, mida lugesime, asub brokeri tööriist konto sees, mille hoiad brokeriga, mitte Betfairi kontos, brokeri enda tingimuste all, seega kehtivad tema kontrollid. Brokeri juhend selgitab kuidas see struktuur toimib.
Kas kontrollid erinevad väljaspool Ühendkuningriiki ja Iirimaad?
Osaliselt. Kontrollikäivitajad erinevad väljaspool Ühendkuningriiki, ja väljamakse piirang ning dokumentide abi on sõnastatud Ühendkuningriigi ja Iiri klientide jaoks. Küsi elavas vestluses, milliseid pabereid nad sinu riigi jaoks võtavad, ja kontrolli kohalikku seadust.