KYC в Betfair без драма: какво искат и как да минете
Залогът е спечелен, салдото изглежда вярно, а тегленето се връща с искане за още един документ или за второ доказателство, което прилича на първото. Ето реда на проверките на Betfair, хартиите, които отхвърля, и какво добавят четирима брокери.
Проверките на самоличността и KYC в Betfair минават на етапи: първо електронна проверка, документи (един документ със снимка, после доказателство за адрес) само ако тя не стигне, доказателство откъде идват парите ви за залози само за част от клиентите и приключило потвърждаване преди всяко теглене. Заявената му цел е четири часа за всяко качване, като 24 е най-дългото, което споменава. И четиримата брокери тук също ви потвърждават най-късно преди теглене, с каквото и да плащате. Проверете действащите условия.
Потвърждаване на сметка в Betfair на пет етапа, от първата проверка до вратата преди тегленето
1. Електронната проверка. Обикновено това е всичко, което клиентът има нужда да мине, казва Betfair. Извън Великобритания клауза 5.4 свързва задействането с регулаторните изисквания и позволява то да настъпи на различни етапи.
2. Документи, само ако ги поискат. Първо документ със снимка, после доказателство за адрес, ако е нужно. Форматите и списъкът са в ръководството за регистрация в Betfair.
3. Произход на средствата, за част от клиентите. Откъде идват парите ви за залози; повече по-долу.
4. Проверки, докато сметката съществува. Клаузи 5.5 и 5.6 казват, че Betfair трябва да прави проверки „during the whole time that you have an Account“ (през цялото време, докато имате сметка) и може да я ограничи, ако искане остане без отговор; сметка, спряна, докато проверките са отворени, има своя страница. Рецензенти в Trustpilot (Trustpilot не проверява фактите в рецензиите) съобщават за искания за доказателство за адрес след успешни депозити и тегления.
5. Проверката преди всяко теглене. Клауза 7.7.2 задържа всяко теглене, докато потвърждаването не приключи. Във Великобритания и Ирландия новите клиенти се сблъскват и с таван на депозитите за 30 дни и без тегления, докато не са напълно потвърдени (ръководството за регистрация има цифрата). Правилото за затворения кръг и другите причини тегленето да бъде блокирано са на страницата за плащанията.
Хартиите, които Betfair отхвърля
Какво отхвърля Betfair е назовано в помощните му страници, които са писани за клиенти от Великобритания и Ирландия (две от записите за документ със снимка са ирландски карти); списък за останалия свят не открихме.
Документ със снимка, който отхвърля: Age Card, Applications Registration Card, карти за автобус, фирмена карта за самоличност, кредитни карти, NHS карти, хартиени шофьорски книжки, Public Service Card, студентска карта, UK Citizens Card.
Доказателство за адрес, което отхвърля: извлечения от банка CONDIS, призовки от съд, фактури, документи за National Insurance, писма от NHS или частно здравеопазване, фиш за заплата, P60 и P45, касови бележки, писма от университет.
Фишът за заплата не става за доказателство за адрес, а помощта на Betfair за произхода на средствата го назовава като доказателство откъде идват парите ви. Една и съща хартия, две работи, приета за едната.
Когато Betfair пита откъде са дошли парите
Помощната статия започва с „at times“ (понякога): може да е нужно да ви помолят да потвърдите произхода на средствата си за залози. През това минават „not all customers“ (не всички клиенти) и Betfair казва, че ще се свърже с вас, ако сте от тях. Без доказателствата може да ограничи сметката.
Доказателствата, които назовава: фиш за заплата, възнаграждение на директор, дивиденти или пенсия; банково извлечение или извлечение от спестовна сметка със съвместими входящи суми от установим източник; трастов акт; датирано доказателство за награда или плащане.
Какво го задейства? Публикувана цифра не открихме, така че всяко практическо правило за депозити или печалби е догадка.
Кой чете качения документ и кога
Екипът по прегледите работи между 07:00 и 02:00, казва Betfair, а документите, изпратени докато е затворен, чакат до отварянето му. Часова зона не е посочена, затова проверете действащите часове.
Отговорете на полученото искане, а не на онова, от което се страхувате.
Проверките на брокерите, до тези на Betfair
Всяка клетка е собственото твърдение на оператора, прочетено от публикувани страници: четене, а не тест на сметка. Тези на BetInAsia идват от архивирани копия, затова проверете действащите условия навсякъде. Брокерът трябва да стига и до мястото, което искате, а търсачът на покритие показва кои стигат.
| Оператор | Документи, които назовава | Срок на прегледа, който заявява | Едно нещо, което да знаете |
|---|---|---|---|
| Betfair | Един валиден документ със снимка; още само ако поискат | Цели се в четири часа; някои отнемат до 24 | Екипът работи от 07:00 до 02:00, часовата зона не е посочена |
| BetInAsia, от архивирани страници | Документ със снимка, селфи с него, ако се изисква, банково извлечение или сметка за комунални услуги не по-стара от 3 месеца | Temporarily Approved след качването; екипът му има 24 часа | Дотогава може да ползвате платформата, но не и да теглите |
| AsianConnect | Лична карта, паспорт или шофьорска книжка; доказателство за адрес до 2 месеца, без сметки за мобилен телефон; селфи или видео | Казва, че обикновено е 2 до 5 минути; възможен е ръчен преглед | Казва, че може да поиска по всяко време |
| MadMarket | Същият списък като BetInAsia | Същият статус; екипът му има 24 часа | Тегленията са блокирани дотогава; казва, че преди всяко върви алгоритмична и ръчна проверка |
| Sportmarket | Паспорт, лична карта или шофьорска книжка; доказателство за местожителство до 3 месеца; селфи или проверка за жив човек (liveness) | Казва, че повечето приключват до няколко минути | Може да последват проверки на произхода на средствата и на богатството |
Не е за вас, ако стъпката със селфи или видео е непреодолима: и четиримата брокери назовават такава в някаква форма (BetInAsia и MadMarket само ако се изисква).
Условията за поискване на документи при четиримата брокери са сравнени на страницата за брокерите; какво е брокер на залози започва от нулата. Брокерът добавя собствени проверки и не заменя нито една: директна сметка в Betfair пази своите. Инструмент на брокер не отваря отново списъка с държави на Betfair, а всеки брокер пази собствен (проверете действащите условия и местния закон). Дали допълнителният слой си струва, е въпрос на как се сравняват пътищата към борсата.
Какво пропускат твърденията за залагане без документ за самоличност
Някои сайтове рекламират залагане без документ за самоличност. Условията на Betfair му позволяват да поиска документ за самоличност по всяко време, преди или след откриването на сметка (клауза 4.1.12, архивирано копие), а тегленето изисква приключило потвърждаване. Условие 17.1.1 от лиценза на британския регулатор UKGC изисква лицензираните оператори да потвърдят името, адреса и датата на раждане на клиента, преди той да може да залага; другите пазари се различават, затова проверете местния закон.
Всеки от четиримата брокери тук казва, че потвърждаването се изисква най-късно преди теглене. Sportmarket добавя, че крипто депозитите изискват пълно потвърждаване, а проверките на самоличността важат, какъвто и да е методът на плащане. Каквото и да казва страницата за продажба, проверката все пак стои между вас и тегленето ви.
BetInAsia казва, че никога не споделя данни на клиенти с букмейкърите или трети страни, с които си сътрудничи, а ЧЗВ на MadMarket използва същите думи. AsianConnect казва, че потвърждаването минава веднъж, през собствената му сметка, без допълнителни лични данни, предавани на всеки букмейкър, като в ЧЗВ за поверителност добавя „unless legally or operationally required“ (освен ако не се изисква по закон или оперативно). Това са въпроси за това кой вижда документите ви, а не колко изпращате.
Пристигнало е искане: пет хода, преди да отговорите
- Намерете единствения назован документ.
Съобщението назовава документа. Изпратете него и само него; ако не назовава нито един, първо идва кой етап от регистрацията е заседнал.
- Сверете го с регистрацията си.
Име, дата на раждане и адрес, и трите както са въведени; преминаване през формата за регистрация поле по поле показва какво очаква всяко поле. Адресът в документите ви и мястото, откъдето влизате, могат да бъдат сравнени, затова дръжте регистрирания си адрес и държавата си на влизане еднакви (какво казват условията за мястото, откъдето влизате).
- Поправете файла, не историята.
Валиден документ със снимка, отделен документ за адреса, формат, който Betfair приема. Преди да качите, по-кратък списък за проверка преди старта струва минута.
- Качвайте, докато екипът работи.
Изпратете след проверка на действащите часове на екипа, никога в малките часове. Ползвателите на инструмента за качване получават имейл за развитието: следете входящата поща и папката за спам.
- Ако се върне отказано, променете едно нещо.
Прочетете причината, ако има такава, поправете този елемент и питайте чата на живо, ако не я казва. Никога не откривайте втора сметка и не редактирайте данните си да пасват на хартията: клауза 6.1 позволява една сметка на човек, а клауза 11.2.7 назовава невярната информация при регистрация като основание за действие.
Често задавани въпроси
Винаги ли трябва да изпращам документи?
Не винаги в Betfair: той казва, че електронната проверка обикновено може да потвърди клиента без тях.
Мога ли да тегля, докато документите ми се преглеждат?
Променя ли брокерът проверките на самоличността?
Добавя още един комплект. На страниците, които прочетохме, инструментът на брокера стои вътре в сметка, която имате при брокера, а не в сметка в Betfair, под собствените условия на брокера, затова важат неговите проверки. Ръководството за пътя през брокер обхваща как работи тази структура.
Различни ли са проверките извън Великобритания и Ирландия?
Отчасти. Задействането на потвърждаването се различава извън Великобритания, а таванът на депозитите и помощта за документите са формулирани за клиенти от Великобритания и Ирландия. Питайте чата на живо какви хартии приема за вашата държава и проверете местния закон.