Betfairin KYC ilman draamaa: mitä kysytään ja miten se läpäistään
Veto voitti, saldo näyttää oikealta, ja kotiutus palaa pyytäen yhtä asiakirjaa lisää, tai toista todistetta joka näyttää samalta kuin ensimmäinen. Tässä on Betfairin tarkistusten järjestys, paperit jotka se käännyttää, ja se mitä neljä brokeria lisää päälle.
Betfairin henkilöllisyys- ja KYC-tarkistukset tulevat vaiheissa: ensin sähköinen tarkistus, asiakirjat (yksi kuvallinen henkilöllisyystodistus, sitten osoitetodistus) vain jos se ei riitä, todiste siitä mistä vedonlyöntirahasi tuli vain osalta asiakkaita, ja valmis varmistus ennen jokaista kotiutusta. Sen ilmoittama tavoite on neljä tuntia latausta kohden, ja 24 tuntia on pisin aika jonka se mainitsee. Kaikki neljä täällä käsiteltyä brokeria varmistavat sinut myös, viimeistään ennen kotiutusta, millä tahansa maksatkin. Tarkista voimassa olevat ehdot.
Betfair-tilin varmistus viidessä vaiheessa, ensimmäisestä tarkistuksesta kotiutusporttiin
1. Sähköinen tarkistus. Yleensä tämä on kaikki mitä asiakas tarvitsee, Betfair sanoo. Iso-Britannian ulkopuolella kohta 5.4 sitoo laukaisimen valvontavaatimuksiin ja antaa sen osua eri vaiheisiin.
2. Asiakirjat, vain pyynnöstä. Kuvallinen henkilöllisyystodistus ensin, sitten osoitetodistus jos sitä halutaan. Tiedostomuodot ja tarkistuslista ovat täällä: Betfairin rekisteröintiopas.
3. Varojen alkuperä, osalta asiakkaita. Mistä vedonlyöntirahasi tuli; lisää alempana.
4. Tarkistuksia niin kauan kuin tili on olemassa. Kohdat 5.5 ja 5.6 sanovat, että Betfairin on tehtävä tarkistuksia ”during the whole time that you have an Account” ja että se voi rajoittaa tiliä jos pyyntöön ei vastata; tili joka jäädytetään tarkistusten ollessa auki on oma sivunsa. Trustpilotin arvostelijat (Trustpilot ei tarkista arvosteluja) kertovat osoitetodistuspyynnöistä onnistuneiden talletusten ja kotiutusten jälkeen.
5. Tarkistus ennen jokaista kotiutusta. Kohta 7.7.2 pidättää jokaisen kotiutuksen kunnes varmistus on valmis. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa uusilla asiakkailla on myös 30 päivän talletuskatto eikä kotiutuksia ennen täyttä varmistusta (luku on rekisteröintioppaassa). Suljetun kierron sääntö ja muut syyt kotiutuksen estymiseen ovat maksusivulla.
Paperit jotka Betfair käännyttää
Se mitä Betfair hylkää on nimetty sen ohjesivuilla, jotka on kirjoitettu Iso-Britannian ja Irlannin asiakkaiden ympärille (kaksi kuvallisen todistuksen kohtaa ovat irlantilaisia kortteja); muuta maailmaa koskevaa listaa ei löytynyt.
Kuvalliset todistukset jotka se hylkää: Age Card, Applications Registration Card, bussikortit, yrityksen henkilökortti, luottokortit, NHS-kortit, paperiset ajokortit, Public Service Card, opiskelijakortti, UK Citizens Card.
Osoitetodistukset jotka se hylkää: CONDIS-tiliotteet, haaste oikeuteen, laskut, National Insurance -, NHS- tai yksityisen terveydenhuollon kirjeet, palkkalaskelmat, P60 ja P45, kuitit, yliopiston kirjeet.
Palkkalaskelma kaatuu osoitetodistuksena, mutta Betfairin varojen alkuperää koskeva ohje nimeää palkkalaskelmat todisteeksi siitä mistä rahasi tuli. Sama paperi, kaksi tehtävää, hyväksytty toiseen.
Kun Betfair kysyy mistä raha tuli
Ohjeartikkeli alkaa sanoilla ”at times”: voi olla tarpeen pyytää sinua vahvistamaan vedonlyöntivarojesi alkuperä. ”Not all customers” käy sen läpi, ja Betfair sanoo ottavansa sinuun yhteyttä jos käyt. Ilman todisteita se voi rajoittaa tiliä.
Todisteet jotka se nimeää: palkkalaskelma, johtajan palkkio, osingot tai eläke; pankki- tai säästötiliote, jolla on johdonmukaisia saapuvia summia tunnistettavasta lähteestä; trustin perustamiskirja; päivätty todiste palkinnosta tai maksusta.
Mikä sen laukaisee? Julkaistua lukua ei löytynyt, joten mikä tahansa nyrkkisääntö talletuksista tai voitoista on arvaus.
Kuka lukee latauksen, ja milloin
Tarkistustiski toimii klo 7 ja 2 välillä, Betfair sanoo, ja sen ollessa kiinni lähetetyt asiakirjat odottavat avautumista. Aikavyöhykettä ei ilmoiteta, joten tarkista voimassa olevat kellonajat.
Vastaa siihen pyyntöön jonka sait, ei siihen jota pelkäät.
Brokerien tarkistukset Betfairin rinnalla
Jokainen solu on operaattorin oma ilmoitus, luettu julkaistuilta sivuilta: lukema, ei tilitesti. BetInAsia-tiedot tulevat arkistoiduista kopioista, joten tarkista voimassa olevat ehdot kaikkialta. Brokerin on myös tavoitettava se kohde jonka haluat, ja kattavuuden etsin näyttää mitkä tavoittavat.
| Operaattori | Asiakirjat jotka se nimeää | Ilmoittama tarkistusaika | Yksi asia joka kannattaa tietää |
|---|---|---|---|
| Betfair | Yksi voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus; enemmän vain pyynnöstä | Tavoittelee neljää tuntia; osa kestää jopa 24 | Tiski auki klo 7 ja 2 välillä, aikavyöhykettä ei ilmoiteta |
| BetInAsia, arkistoiduilta sivuilta | Kuvallinen henkilöllisyystodistus, selfie sitä pitäen jos vaaditaan, tiliote tai laskukopio joka ei ole 3 kuukautta vanhempi | Temporarily Approved latauksen jälkeen; sen tiimillä on 24 tuntia | Voi käyttää alustaa mutta ei kotiuttaa sillä välin |
| AsianConnect | Henkilökortti, passi tai ajokortti; osoitetodistus 2 kuukauden sisältä, ei matkapuhelinlaskuja; selfie tai video | Sanoo tyypillisesti 2–5 minuuttia; manuaalinen tarkistus mahdollinen | Sanoo voivansa kysyä milloin tahansa |
| MadMarket | Sama lista kuin BetInAsia | Sama tila; sen tiimillä on 24 tuntia | Kotiutukset estetty sillä välin; sanoo että algoritminen ja manuaalinen tarkistus ajetaan ennen jokaista |
| Sportmarket | Passi, kansallinen henkilökortti tai ajokortti; asuinpaikkatodistus 3 kuukauden sisältä; selfie tai elävyystarkistus | Sanoo että useimmat valmistuvat parissa minuutissa | Source of Funds - ja Source of Wealth -tarkistukset voivat seurata |
Ei sovi sinulle, jos selfie- tai videovaihe on este: kaikki neljä brokeria nimeävät jonkin sellaisen jossain muodossa (BetInAsia ja MadMarket vain jos vaaditaan).
Neljän brokerin henkilöllisyystarkistusten laukaisimet on vertailtu brokerisivulla; mikä vedonlyöntibrokeri on alkaa nollasta. Brokeri lisää omat tarkistuksensa eikä korvaa yhtäkään: suoralla Betfair-tilillä on omat. Brokerin työkalu ei avaa Betfairin maalistaa uudelleen, ja jokaisella brokerilla on oma listansa (tarkista voimassa olevat ehdot ja paikallinen laki). Maksaako ylimääräinen kerros vaivan, on kysymys siitä miten reitit pörssiin vertautuvat.
Mitä väitteet vedonlyönnistä ilman henkilöllisyystarkistusta jättävät kertomatta
Jotkin sivustot mainostavat vedonlyöntiä ilman henkilöllisyystarkistusta. Betfairin ehdot antavat sen pyytää henkilöllisyystodistusta milloin tahansa ennen tilin avaamista tai sen jälkeen (kohta 4.1.12, arkistoitu versio), ja kotiutus vaatii valmiin varmistuksen. Isossa-Britanniassa UKGC:n toimilupaehto 17.1.1 vaatii luvanhaltijoita varmistamaan asiakkaan nimen, osoitteen ja syntymäajan ennen kuin tämä saa pelata; muilla markkinoilla säännöt eroavat, joten tarkista paikallinen laki.
Jokainen näistä neljästä brokerista sanoo, että varmistus vaaditaan viimeistään ennen kotiutusta. Sportmarket lisää, että kryptotalletukset vaativat täyden varmistuksen, ja että henkilöllisyystarkistukset pätevät mikä maksutapa tahansa. Mitä myyntisivu sanookin, tarkistus seisoo yhä sinun ja kotiutuksesi välissä.
BetInAsia sanoo, ettei se koskaan jaa asiakastietoja niille vedonvälittäjille tai kolmansille osapuolille joiden kanssa se toimii, ja MadMarket käyttää FAQ:ssaan samoja sanoja. AsianConnect sanoo, että varmistus ajetaan kertaalleen sen oman tilin kautta, eikä kullekin vedonvälittäjälle välitetä lisää henkilötietoja, ja lisää tietosuoja-FAQ:ssaan ”unless legally or operationally required”. Nämä koskevat sitä kuka näkee asiakirjasi, ei sitä kuinka monta lähetät.
Pyyntö on saapunut: viisi siirtoa ennen kuin vastaat
- Löydä se yksi nimetty kohta.
Viesti nimeää asiakirjan. Lähetä se, ja vain se; jos se ei nimeä mitään, ensin tulee mikä rekisteröinnin vaihe on jäänyt jumiin.
- Pidä sitä rekisteröintiäsi vasten.
Nimi, syntymäaika ja osoite, kaikki kolme niin kuin kirjoitit ne; rekisteröintilomakkeen läpikäynti kentältä kentälle näyttää mitä kukin ruutu odottaa. Asiakirjojesi osoite ja se paikka josta kirjaudut voidaan asettaa vastakkain, joten pidä rekisteröity osoitteesi ja kirjautumismaasi samana (mitä ehdot sanovat siitä mistä kirjaudut).
- Korjaa tiedosto, ei tarina.
Voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus, erillinen asiakirja osoitteelle, tiedostomuoto jonka Betfair ottaa. Ennen latausta lyhyempi ennakkotarkistuslista on minuutin arvoinen.
- Lataa tiskin ollessa auki.
Lähetä se tarkistettuasi tiskin voimassa olevat kellonajat, ei koskaan pikkutunneilla. Latauspalvelun käyttäjät saavat sähköpostipäivityksen: pidä silmällä postilaatikkoa ja roskapostikansiota.
- Jos se palaa hylättynä, muuta yksi asia.
Lue syy jos sellainen on, korjaa se kohta, ja kysy chatista jos syytä ei kerrota. Älä koskaan avaa toista tiliä tai muokkaa tietojasi paperiin sopiviksi: kohta 6.1 sallii yhden tilin henkilöä kohden, ja kohta 11.2.7 nimeää väärät rekisteröintitiedot perusteeksi toimille.
Kysymyksiä, joita ihmiset esittävät
Pitääkö minun aina lähettää asiakirjoja?
Ei aina Betfairilla: se sanoo, että sähköinen tarkistus voi yleensä varmistaa asiakkaan ilman niitä.
Voinko kotiuttaa asiakirjojeni tarkistuksen aikana?
Muuttaako brokerin käyttö henkilöllisyystarkistuksia?
Se lisää yhdet. Lukemillamme sivuilla brokerin työkalu istuu tilin sisällä, joka sinulla on brokerilla eikä Betfairilla, brokerin omien ehtojen alla, joten sen tarkistukset pätevät. Brokerireittiopas kertoo miten se rakenne toimii.
Ovatko tarkistukset erilaisia Iso-Britannian ja Irlannin ulkopuolella?
Osittain. Varmistuksen laukaisimet eroavat Iso-Britannian ulkopuolella, ja talletuskatto sekä asiakirjaohje on sanoitettu Iso-Britannian ja Irlannin asiakkaille. Kysy chatista mitkä paperit se ottaa maastasi, ja tarkista paikallinen laki.